ФИНАНСОВЫЙ КОМПЛАЕНС  АПРЕЛЬ• 20  2019

ПРОГРАММА ФОРУМА

.

10:00 - 10:30 "РЕГУЛЯТОРЫ И БИЗНЕС: ГОСКОНТРОЛЬ" БАНК РОССИИ: "ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ РОСФИНМОНИТОРИНГ: "115-ФЗ КАК ИНТСУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА: "О СДЕЛКАХ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО" БАНК: "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВК БАНКА СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ"

10:30 - 12:00 КОФЕ-БРЕЙК

12:00 - 12:15

"ТОЧКИ УЯЗВИМОСТИ БИЗНЕСА" ОСНОВЫ РИСК ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ 115-ФЗ КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА ИЛИ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ СИСТЕМА ЭКСПРЕСС КОМПЛАЕНС-АУДИТА

12: 15 - 14:00 "РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА" ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ, УХОДЯЩИХ ОТ ВОЗВРАТА ДОЛГА С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА НОВЕЙШАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 115-ФЗ МОЖНО ЛИ "РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ" В ГЛАЗАХ БАНКА

14:30 - 16:00 КОФЕ-БРЕЙК

14:00 - 14:30

ТРЕНДЫ И КЕЙСЫ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ ПРИЗНАКОВ ИЛИ ПОЧЕМУ БАНК ЗАПРАШИВАЕТ ДОКУМЕНТЫ СЦЕНАРИИ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТТЕХНОЛОГИЙ