Тел.: +7 (495) 708-32-81, (499) 245-02-13  •  E-mail: reclama@tpnews.ru

20 декабря "Игра на вылет по 115-ФЗ"

A A= A+ 14.12.2018

Практический семинар и круглый стол для субъектов и предпринимателей, заинтересованных в теме организации системы внутреннего контроля и безопасного взаимодействия со своим банком

 

«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил»: Что дальше? ЦБ расскажет как строится работа с «отказниками»

 

20 декабря 2018 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

18.00 - 20.15  (время московское)

Цель нашего мероприятия и дальнейшего взаимодействия

Соблюдение постоянно изменяющихся и ужесточающихся требований банковского комплаенса – залог успешного взаимодействия с обслуживающими банками.

Специалисты нашей Компании помогут представить в правильном свете ваши платежные операции перед банковским подразделением финмониторинга, проанализируют потенциальные риски тех или иных банковских операций, риски от взаимодействия с неблагонадёжными контрагентами, дадут рекомендации по автоматизации проверки контрагентов,предоставят информацию о комплексных индивидуальных или минимального достаточных коробочных решениях, а также помогут в ситуации с блокировкой ваших банковских счетов юридически грамотно отстоять интересы Вашей Компании.

  • Блокировка/разблокировка.
  • Внутренний контроль – предотвращение банкротства компании.
  • Практические рекомендации представителей кредитных организаций для предпринимателей.
Комментарии Росфинмониторинга по новому инф. письму от 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»

Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица? И при чём тут моя организация?

Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний, и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.

Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы.

При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.

Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.

Как решить эти проблемы? Возможно, Вам нужен бизнес-адвокат?

Чем Вам помогут специалисты по финансовому мониторингу?

 

Основные вопросы семинара

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил» в 2017-2018
  • Что делать, если уже случилось
  • сомнительные операции – от вопросов до допросов
  • Истории о тех, кто победил банк в судe
Ознакомиться с полной программой семинара >>>

Спикеры

  • Представитель Департамента финансового мониторинга Банка России
  • Руководители подразделений служб внутреннего контроля кредитных организаций
  • Бизнес-адвокат (Помощь в ситуациях с блокировкой расчетного счета по 115-ФЗ)
 

Условия участия

Стоимость обучения: очно /онлайн или дистанционно – 3000 рублей, включая НДС 18%.

Слушатели - участники СРО, объединений, направляющих группу слушателей обучаются со скидкой до 20%.

В стоимость включено:

  • материалы, предоставленные спикерами
  • подписка на ежемесячные бесплатные рассылки подборки новостей законодательства по 115-ФЗ;

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация
 

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93
 
 
 
ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru | +7 (495) 697-30-39
 | +7 (985) 643-57-93
119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13

Автор/источник: ФКД консалт

Помощь
Наши проекты